Marbella: La Fiscalía pide que se inicien 30 nuevos procesos penales derivados de 'Malaya'

SUR/Málaga* : Solicita que se abran diligencias por blanqueo contra empresarios y marchantes de arte y en relación con más de 20 asuntos urbanísticos. El sumario del 'caso Malaya' está concluso, pero ha dejado cabos sueltos. La causa judicial no ha recogido todas las presuntas actividades delictivas destapadas a lo largo de la investigación sobre la supuesta trama de corrupción municipal e inmobiliaria con germen en Marbella. Así lo sostiene la Fiscalía Anticorrupción, que ha solicitado que se inicien alrededor de una treintena de nuevos procesos penales derivados de 'Malaya'.

El Ministerio Público estima conveniente aceptar la conclusión del sumario para evitar dilaciones a la hora de enjuiciar el caso, pero destaca la necesidad de deducir testimonio y abrir diligencias para perseguir y depurar en procedimientos judiciales separados una serie de hechos supuestamente delictivos. En este sentido, la Fiscalía pide que se actúe en relación con varios empresarios y marchantes de arte que llevaron a cabo negocios con el principal procesado del caso, el ex asesor urbanístico Juan Antonio Roca, ante la posibilidad de que existieran diversos delitos de blanqueo de capitales.
En su escrito sobre la conclusión del sumario, al que ha tenido acceso SUR, el Ministerio Público propone que se investiguen también en otras causas las supuestas irregularidades en más de una veintena de operaciones urbanísticas vinculadas a 'Malaya'. Se trata de todos aquellos actos administrativos -licencias y convenios- por cuya aprobación los empresarios procesados en el caso habrían realizado pagos a Roca -cohechos- y que, sin embargo, no han sido aún denunciados ante los tribunales.
«No consta que hayan sido objeto de persecución penal», apunta la Fiscalía, que subraya que es preciso que se acometa la persecución judicial de dichas conductas para «evitar su impunidad». Eso sí, fuera de 'Malaya' para no dilatar la tramitación del caso, cuyo juicio está previsto que comience en julio con las cuestiones previas. Siempre y cuando no se retrase, porque la Fiscalía establece por el contrario que debe acordarse la práctica de varias pruebas de carácter documental que estaban pendientes, relativas a la obtención de certificaciones de antecedentes penales y de actas de juntas de gobierno local en el Ayuntamiento de Marbella.
Red de blanqueo
Entre los procesos judiciales cuya apertura solicita Anticorrupción se encuentran los relativos a una supuesta «subred de blanqueo de capitales» en la que estarían implicados los familiares de los fallecidos Jesús Gil, ex alcalde de Marbella, y José Luis Jiménez, mano derecha del regidor, así como Juan Antonio Roca, a través de varias empresas que emprenden distintos negocios de forma conjunta.
La Fiscalía solicita también que se investigue la responsabilidad penal en relación con la venta de parcelas a Roca por parte de los administradores de la sociedad Cortijos La Ventilla, así como los negocios con el ex asesor urbanístico llevados a cabo por los responsables de las entidades Reina Marín SL y El Toreo SL. En ambas operaciones, el Ministerio Público considera que existe un supuesto delito de blanqueo de capitales.
La misma actuación delictiva se daría, según en el escrito remitido a la Audiencia Provincial de Málaga, en las operaciones de compraventa de terrenos entre Roca y el empresario Javier Arteche en las localidades murcianas de Los Alcázares y San Pedro del Pinatar. También en la venta de cuadros por parte de los marchantes de arte Rafael Doménech y Manuel Mayoral al supuesto cerebro de la trama de corrupción investigada en 'Malaya'.
En lo que respecta a las operaciones urbanísticas que el Ministerio Público solicita investigar, el abanico de presuntos delitos es mucho más variado. El documento, suscrito por el fiscal Anticorrupción Juan Carlos López Caballero, apunta la supuesta comisión de delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación, fraude, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos entre más de una veintena de actos administrativos en forma de licencias de obra y convenios de construcción, explotación, permuta y recalificación urbanística. En las operaciones se dan cita entidades vinculadas a empresarios como José Ávila Rojas, Carlos Sánchez, José María González de Caldas, Eusebio Sierra, Fidel San Román, Manuel Lores y Enrique Ventero, entre otros.
La Fiscalía solicita además que se deduzca testimonio y se abran diligencias contra el empresario Óscar Benavente, presunto testaferro de Roca, en relación con un posible delito de alzamiento de bienes por la transmisión de una vivienda cuando ya se habían producido las primeras detenciones por el 'caso Malaya' con el fin de poner a salvo parte de su patrimonio.





* SUR - 9.05.10
Foto: Marbella, sumario caso Malaya - malagahoy.es