Las tres tramas de Marbella han ´lavado´ 1.000 millones de euros

LAOPINIÓN/Málaga* : Las tres grandes tramas criminales desarticuladas en Marbella desde el año 2005, ´Ballena Blanca´, ´Malaya´ e ´Hidalgo´, lograron blanquear supuestamente más de 1.000 millones de euros, según los informes que constan en los respectivos sumarios. El montante económico ´lavado´ más importante lo ostenta la trama de corrupción administrativa y urbanística generada en torno al Ayuntamiento, que estalló en marzo de 2006.

Los 26 testaferros de Juan Antonio Roca lograron inyectar presuntamente en el mercado económico legal más de 670 millones de euros, un beneficio generado gracias a los sobornos que muchos promotores y constructores que querían hacer negocio, incluso al margen de la ley, en la villa mediterránea entregaron al Consistorio.

Esta cifra se conoció a finales de octubre, una vez que el juez instructor, Óscar Pérez Corrales, entregó a los defensores los informes de blanqueo elaborados por la policía. El ´modus operandi´ es sencillo: varios testaferros crean una interminable maraña de sociedades a cuyo nombre se encuentran los diferentes bienes del supuesto ´cerebro´ de la trama.

Pero hay más: la cifra de 670 millones es sólo una aproximación inicial, pues nuevos informes la corregirán al alza en breve. El despacho madrileño que más le ayudó en su carrera blanqueó presuntamente hasta 211 millones de euros, mientras que uno de sus ´hombres de paja´ alcanza una cifra de hasta 111 millones.

En el ´caso Hidalgo´, que estalló en enero de 2007, la policía investiga cómo una firma de abogados ´lavaba´ el dinero procedente de actividades delictivas efectuadas por criminales de fama internacional. Esta red habría introducido alrededor de 220 millones de euros de dinero negro en el circuito económico legal (la investigación continúa y estos datos son de julio de 2008), sumando las cantidades de las diferentes conexiones que convergen en el bufete.

En sólo siete años, las salidas de fondos producidas en operaciones asociadas a delitos fiscales por parte de las empresas de uno de los imputados suman 198 millones de euros, mientras que entraron 55,7. A través de una red de mercantiles interpuestas que siempre acaba en paraísos fiscales, el dinero sigue una estela ascendente o descendente, según el caso, beneficiándose el implicado de regulaciones fiscales muy laxas.

El experto que realizó en informe entiende que se dan las tres condiciones para el ´lavado´ de dinero. "Colocación, ensombrecimiento y ocultación", apunta el técnico de Hacienda. Sin embargo, el experto en blanqueo hace la salvedad de que no todo el montante (198 millones) es dinero ilícito, habiéndose generado una parte del mismo en operaciones legales. "La compañía es una máquina de lavar dinero negro", afirma.
Otra organización de la trama es conocida por dedicarse al tráfico de drogas, el blanqueo y el fraude. A través de sociedades creadas supuestamente por el bufete marbellí, llegaron a moverse hasta 16 millones de euros. La conexión belga blanqueó 3,7 millones; 1,07 la tunecina y 2,5 la francesa.

El primer caso que estalló es ´Ballena Blanca´. Lo hizo a finales de 2005 y el fiscal Anticorrupción solicita 65 años y 86 millones de euros en multas para los 21 imputados. Funcionaba de manera similar a las anteriores redes, aunque los delitos antecedentes al blanqueo, según el fiscal, son el narcotráfico o la trata de blancas.

En total, el fiscal considera que los supuestos criminales lograron blanquear, a través de un despacho, más de 150 millones.







* La Opinión de Málaga - JOSÉ ANTONIO SAU - 8.1209
Foto: Marbella, plaza ayuntamiento - pgb.es